NEWS Американская секретная служба располагает криптовалютными активами, полученными в результате конфискаций, на общую сумму в 400 миллионов долларов.

[INFO]

За последние годы Глобальный центр расследований и операций Секретной службы США (GIOC) конфисковал цифровые активы на общую сумму около 400 миллионов долларов, как стало известно агентству Bloomberg из собственных источников.
Значительная часть этих активов хранится в едином холодном кошельке, что делает его одним из самых крупных в мире.Этот криптофонд был сформирован агентством в результате ряда успешных расследований.
Специалисты GIOC использовали инструменты с открытым кодом, блокчейн-анализ и другие методы для отслеживания перемещения средств.
Мошенничества, связанные с цифровыми валютами, являются основной причиной финансовых потерь от киберпреступлений в США.
В 2024 году американцы потеряли около 9,3 миллиарда долларов в результате криптомошенничеств, что составляет более половины от общего ущерба в 16,6 миллиарда долларов.
Особенно уязвимы пожилые люди, которые потеряли почти 2,8 миллиарда долларов, в основном на поддельных инвестиционных сайтах.
В таких схемах жертв привлекают обещаниями высокой доходности от инвестиций в криптовалюту через онлайн-общение.
Первые небольшие вложения приносят стабильный доход. Однако, когда клиент, воодушевленный успехом, увеличивает сумму инвестиций, часто за счет заемных средств, платформа закрывается, и деньги исчезают.
Крупнейшим в истории GIOC изъятием, связанным с этой схемой, стало конфискация стейблкоинов USDT от Tether на сумму более 225 миллионов долларов.
В одном из случаев следователи GIOC идентифицировали доменное имя, зарегистрированное организаторами мошеннической схемы, воспользовавшись кратковременным сбоем в работе VPN.
В другом случае неизвестный шантажировал подростка из Айдахо, угрожая отправить его интимные фотографии родственникам. Подросток дважды заплатил вымогателю по 300 долларов, прежде чем обратиться в полицию.
Эксперты GIOC смогли восстановить картину вымогательства, используя блокчейн-данные, скриншоты и квитанции, а также подставного плательщика.
В результате они отследили аккаунт, зарегистрированный на нигерийский паспорт, через который прошло около 6000 транзакций на общую сумму около 4,1 миллиона долларов. Подозреваемый был задержан полицией Великобритании по прибытии в страну.
Согласно данным Bloomberg, в операциях по возврату украденных цифровых активов GIOC сотрудничает с компаниями из криптоиндустрии.
Coinbase и Tether публично подтвердили, что оказывали содействие ведомству в нескольких последних делах, предоставляя информацию и замораживая кошельки.
Стоит отметить, что в феврале власти США смогли вернуть жертвам мошеннических криптоплатформ 8,2 миллиона долларов, а в марте – еще 7 миллионов долларов.

In recent years, the US Secret Service's Global Center for Investigations and Operations (GIOC) has seized digital assets totaling about $400 million, as Bloomberg has learned from its own sources.
A significant portion of these assets are stored in a single cold wallet, making it one of the largest in the world.This crypto fund was formed by the agency as a result of a number of successful investigations.
GIOC specialists used open source tools, blockchain analysis and other methods to track the movement of funds.
Digital currency-related scams are the main cause of financial losses from cybercrime in the United States.
In 2024, Americans lost about $9.3 billion as a result of crypto scams, accounting for more than half of the total damage of $16.6 billion.
The elderly are particularly vulnerable, having lost almost $2.8 billion, mostly on fake investment websites.
In such schemes, victims are attracted by promises of high returns on investments in cryptocurrency through online communication.
The first small investments bring stable income. However, when a client, inspired by success, increases the amount of investment, often at the expense of borrowed funds, the platform closes and the money disappears.
The largest seizure in GIOC's history related to this scheme was the confiscation of over $225 million worth of USDT stablecoins from Tether.
In one case, GIOC investigators identified a domain name registered by the organizers of the fraudulent scheme, taking advantage of a short-term VPN outage.
In another case, an unknown man blackmailed a teenager from Idaho, threatening to send his intimate photos to relatives. The teenager paid the extortionist $300 each twice before contacting the police.
GIOC experts were able to reconstruct the extortion picture using blockchain data, screenshots and receipts, as well as a fake payer.
As a result, they tracked an account registered with a Nigerian passport, through which about 6,000 transactions totaling about $4.1 million passed. The suspect was detained by the UK police upon arrival in the country.
According to Bloomberg, GIOC cooperates with companies from the crypto industry in operations to recover stolen digital assets.
Coinbase and Tether have publicly confirmed that they have assisted the agency in recent cases by providing information and freezing wallets.
It is worth noting that in February, the US authorities were able to return 8.2 million dollars to victims of fraudulent cryptoplatforms, and in March – another 7 million dollars.